Raport bieżący nr 11/2019
Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.05.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r. raportem bieżącym z dnia 23.05.2019 r. o numerze 10/2019.
Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
– podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r. jest następujący:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
e.podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.;
f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
h.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
i.przyjęcia waluty EURO jako waluty w której będzie wyrażany kapitał zakładowy Spółki, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
j.utworzenia kapitału rezerwowego
k.zmiany Statutu Spółki
l.w sprawie dalszego istnienia Spółki
12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 21.
Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Załączniki:
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu